Uno de los elementos de los sistemas de prevención de delitos a los que se refiere la Ley 30424, es la difusión y capacitación en materia de prevención de delitos. A raíz de la modificación de la citada norma, que añadió cerca de 30 delitos, las empresas deben actualizar y capacitar a sus trabajadores y personas vinculadas.

El presente Taller se dicta a fin de cumplir con dicha capacitación, por lo que se medirá el nivel de comprensión y se entregará constancias y material para pueda ser utilizado como evidencia de la capacitación.  

Temario:

• Elementos del Sistema de Prevención de Delitos (SPD) como eximente y atenuante
• Gestión de Riesgos por actividad
• Delitos que comprende la Ley 30424 y su modificatoria 31740: Revisión de tipologías y Señales de Alerta.
• Obligaciones derivadas del SPD.

Expositoras:

Shirley Cárdenas - Socia de Garcia Sayán Abogados
Abogada especializada en Compliance, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Especializada en la implementación y auditoría de Sistemas de Prevención de Delitos, SPLAFT y de cumplimiento. Trainer of the Year 2023 otorgado por Alliance for Integrity. Brinda asesoría legal y capacitación en temas de cumplimiento, prevención de delitos e integridad corporativa, asesorando a clientes de distintos sectores en la gestión de riesgos legales, prevención de infracciones y delitos en la línea de cumplimiento y prácticas de buen gobierno corporativo.

Ximena Schmiel - Asociada Senior de Garcia Sayan Abogados
Amplia experiencia en derecho penal, procesal penal y compliance. Su práctica profesional radica en la asesoría a empresas y entidades públicas y privadas en procesos ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.