A través de esta charla buscamos trasladar a los participantes información sobre la aplicación de la normativa peruana sobre programas de cumplimiento.

Durante el encuentro se hablará sobre la interpretación de las autoridades sobre los programas de cumplimiento; conocer como fueron resueltos los casos relacionados a programas de cumplimiento empresariales y entender el funcionamiento de los diferentes elementos de los programas de cumplimiento exigidos por nuestra legislación de cara a eventuales requerimientos de las autoridades.

Esto con la finalidad de identificar qué espera la autoridad de un programa de cumplimiento empresarial.

TEMARIO:

1. Interpretación judicial sobre los programas de cumplimiento. Legislación comparada y su aplicación en diferentes jurisdicciones.
2. Qué debe contener un programa de cumplimiento para evitar la atribución de responsabilidad penal tanto a la empresa como a sus autoridades.
3. Whistleblowing en el Perú: su funcionamiento en estadísticas mundiales y locales. Aplicación de un esquema de incentivos.

EXPOSITORES:

Carolina Cueva
Abogada penalista especializada en cumplimiento normativo. Head del área de Compliance de CMS Grau. Con 14 años de experiencia en el manejo de litigios penales (white-collar crimes) y dedicada a la asesoría preventiva en materia de cumplimiento. Especialista en sistemas de gestión bajo los estándares ISO 37001, 19600 y 19601.

Manuel de la Colina
Ingeniero industrial Socio en MDP Soluciones, consultora especializada en implementación de sistemas de gestión. Con experiencia de 10 años en implementación de sistemas de gestión bajo estándares internacionales. Experiencia en el sector construcción, inmobiliaria, ingeniería (estudios y supervisiones de obra), textil, metalurgia, transporte de residuos, minería, combustibles (oil & gas), servicios, educación, hotelería, entre otros.

Junto con: