CICLO GESTION EMPRESARIAL
En este taller práctico se revisará los principales ajustes a los modelos de prevención de las empresas teniendo en cuenta las modificaciones al Reglamento de la Ley 30424, incluyendo los lineamientos para la implementación del procedimiento de investigación interno.
Temario
- Principales cambios normativos e impacto en los Modelos de Prevención de Delitos (MPD).
- Lineamientos para la implementación de un procedimiento de investigación interna.
- La participación activa de la alta dirección en el MPD
- Conservación de evidencia jurídica.
- Casos prácticos
REGISTRO
Nuestras Expositoras
Shirley Cárdenas - Socia
Abogada especializada en Compliance, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Especializada en la implementación y auditoría de Sistemas de Prevención de Delitos, SPLAFT y de cumplimiento. Brinda asesoría legal y capacitación en temas de cumplimiento, prevención de delitos e integridad corporativa, asesorando a clientes de distintos sectores en la gestión de riesgos legales, prevención de infracciones y delitos en la línea de cumplimiento y prácticas de buen gobierno corporativo.
Ximena Schmiel - Asociada Senior
Amplia experiencia en derecho penal, procesal penal y compliance.
Su práctica profesional radica en la asesoría a empresas y entidades públicas y privadas en procesos ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Junto con:
